حجة.. ورشة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حجة | 16 مارس | المسيرة نت: أقيمت بمحافظة حجة اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال وجودة إدخال البيانات في أنظمة الحوالات المالية.
هدفت الورشة التي نظمتها شركة الحزمي للصرافة وشبكة حزمي تحويل بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي تحت شعار " الوفاء عهد" بمشاركة 62 من منشآت الصرافة بالمحافظة، إلى إيجاد شراكة بين القطاعين الخاص والعام للنهوض بالقطاع المصرفي.
كما هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى الصرافين بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تنمية وتطوير قدرات العاملين في مجال الصرافة والتحويلات المالية.
وأشار مدير الرقابة على البنوك بفرع البنك المركزي بالمحافظة عبدالله العزي إلى أهمية الورشة في تعريف المشاركين بطرق كشف الاحتيال المالي وعمليات غسيل الأموال التي تضر القطاع المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أن الورشة ساهمت في تعزيز الدور الرقابي والحد من مخاطر العمل المالي والمصرفي وحماية الاقتصاد الوطني.
وذكر أن جرائم غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم التي تضر بالاقتصاد والمجتمع.
فيما أوضح مدير شركة الحزمي الدكتور خالد الحزمي أن الورشة جاءت في إطار خطط وبرامج الشركة بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي لتأهيل الكوادر والوكلاء في كافة المحافظات وتعزيز المفاهيم والأساليب الحديثة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتطبيق أفضل الممارسات في أنظمة التحويلات المالية.
وأشار إلى أهمية الورشة في إيضاح مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الاقتصاد الوطني وتعريف الصرافين على آلية التعامل مع الأنظمة الدولية وخلق نسيج متجانس بين القطاع المصرفي لضمان ازدهار القطاع المصرفي في اليمن.
من جانبه استعرض عضو وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي المهندس خالد المنصور نبذة عن برنامج مكافحة غسيل الأموال والجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال والقوانين والمنشورات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي في هذا الجانب ودور الشركات ومنشآت الصرافة في برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره أشار مدير مركز المال والأعمال للتدريب والاستشارات صالح العامري إلى آلية التزام الصرافين بتعليمات البنك المركزي لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهتهما استعرض مدير الحوالات الدولية وحيد الشرفي ورئيس وحدة الامتثال بندر العامري آلية عمل مكافحة غسل الأموال والتوصيات العامة لمنظمة الفاتف ودور ممثل وحدة الامتثال في شركات الصرافة وآلية رفع الاخطارات إلى وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي.
وأشارا إلى جودة إدخال البيانات في الأنظمة الدولية والأخطاء الشائعة وآلية العمل على نظام حزمي تحويل.
مليشيا الانتقالي تدفع بقوات إضافية إلى المحافظة: شركة بترومسيلة تعلن التوقف عن العمل بسبب أحداث حضرموت
المسيرة نت| متابعات: أرسلت مليشيا الانتقالي المدعومة من الاحتلال الإماراتي اليوم تعزيزات عسكرية إضافية إلى خطوط المواجهة مع قبائل ما يسمى "حلف حضرموت" الموالية للاحتلال السعودي في هضبة حضرموت شرقي اليمن، حيث يخوض الطرفان مواجهات منذ أيام للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط.
الشرعبي للمسيرة: الصناعة العسكرية الغربية حوّلت السعودية إلى سوق لاستنزاف الثروات مقابل صفر مكاسب
المسيرة نت| خاص: أشار مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي، زكريا الشرعبي، إلى أنّ أمريكا والمجمع الصناعي العسكري الغربي يتعاملون مع السعودية كـ "فرصة لمبيعات الأسلحة"، مؤكّدًا أنّ هذه الصفقات الضخمة التي تجاوزت مئات المليارات من الدولارات لم تحقق للمملكة أيّ مكاسب عسكرية حقيقية في حربها على اليمن؛ بل زادت من هيمنة واشنطن على عقيدتها العسكرية.
البنتاغون توافق على صفقة معدات عسكرية للسعودية بمليار دولار
المسيرة نت| وكالات: أقرّت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" صفقة بيع جديدة لمعدات وبرامج تشغيلية عسكرية، بقيمة تصل إلى مليار دولار، للمملكة السعودية، التي تعتبرها واشنطن الحليف الرئيسي لها في المنطقة العربية بعد كيان الاحتلال الصهيوني.
-
02:42مصادر فلسطينية: مسيرات للعدو الاسرائيلي من نوع كواد كابتر تلقي قنابل على منازل المواطنين بمحيط مفترق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة
-
02:33مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مدينة حلحول، وبلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية
-
02:32مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم ساحات مستشفى الهلال الاحمر التخصصي في الخليل جنوب الضفة الغربية
-
02:32مصادر لبنانية: مسيّرة للعدو الإسرائيلي من نوع "كواد كوبتر" تلقي عبوات متفجرة على أحد المباني قيد الانشاء في بلدة عيترون
-
01:36وزارة الحرب الأمريكية: الموافقة على صفقة محتملة مع السعودية تشمل برنامج تدريب شامل ومعدات مرتبطة به بقيمة 500 مليون دولار
-
01:36وزارة الحرب الأمريكية: الموافقة على صفقة محتملة مع البحرين لدعم جاهزية مقاتلات "F-16" ومعدات ذات صلة بقيمة 445 مليون دولار